indexex press
20 Августа 2017




Жителя России задержали в Греции за отмывание USD 4 млрд через биткоины

28 Июля 2017, 12:07 | Королёвa Татьяна Александровна

YAY ТАСС

YAY  ТАСС

Власти Греции арестовали гражданина Российской Федерации, который разыскивается в США за отмывание четырех млрд долларов с помощью операций с биткоинами.

Комиссия присяжных Сан-Франциско предъявила россиянину Александру Виннику обвинение в отмывании $4 млрд через биржу криптовалют BTC-E. Об этом передает Reuters ссылаясь на греческую полицию.

По последним предварительным сведениям агентства, 38-летний житель россии, чье имя не разглашается, был схвачен во вторник утром на севере Греции при содействии американских властей. Милиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил.

Банк РФ разновекторно изменил курсы евро и доллара на 22 июля
В среду нефть подпрыгнула в цене после публикации данных EIA о запасах, которые снизились больше ожиданий. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,0037 руб., что ниже прошлого дня на 27,25 коп.

Его имя не называют, но сообщается, что он владеет одним из крупнейших в мире интернет-ресурсов по киберпреступности.

По достоверным предварительным сведениям на данный момент издания Daily Thess, Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, даже не подозревая, что за ним уже несколько месяцев внимательно смотрят работники ФБР и греческая милиция.

Два источника, близкие к виртуальной валютной бирже BTC-e, которые отказались назвать свои имена, объясняя текущее дело, сообщили, что Винник был главным человеком, стоящим за платформой, которая была отключена из-за «технических проблем» во вторник. Хотя сайт BTC-e гласил, что компания зарегистрирована в Болгарии и по каким-то причинам подчиняется законам Кипра, главный оператор биржи Canton Business Corporation был зарегистрирован на Сейшельских островах, при всем этом в контактах значился русский телефон, а домены биржи были зарегистрированы в Сингапуре, Франции, новейшей Зеландии и на английских Виргинских островах.

Во Внуково самолет ударился хвостом о взлетную полосу
Об этом сказал в воскресенье, 16 июля, « Интерфакс » ссылаясь на источник в экстренных службах Московского региона. В столичном аэропорту Внуково самолет при заходе на посадку не попал на нужную линию движения .

Какой была схема отмывания денежных средств, не уточняется. Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался только email-адрес, пароль и имя пользователя.

Власти США также связали его с банкротством Mt.Gox — биткойн-обменника, располагавшегося в Японии (в августе 2013 около 47% всех транзакций в web-сети Bitcoin производилось через эту площадку). Информацию о задержании подтвердило посольство РФ в Греции. При этом практически 306 тыс. биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки, на текущий момент данная сумма составляет $1,4 млрд. Daily Thess ознакомилось с документами, которые направил Минюст США греческим властям.

«Биржа была создана в 2011 г.». В ее аккаунте в Твиттере сообщается, что «на данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса».

Уфологи обнаружили замерзшее тело пришельца на вершине горы Адамс
Исследователь уверен, что останки не человеческие, так как очертания черепа и глазных впадин свидетельствуют о гуманоидной расе. С тех пор люди ищут подтверждения теорий о том, что недействующий вулкан по сути является платформой для инопланетян.

Похожие публикации

Актуальные новости